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在完善反洗钱义务规定方面，修订草案规定金融机构反洗钱义务主要包括：建立健全反洗钱内控制度并有效实施；开展客户尽职调查，了解客户身份、交易背景和风险状况；保存客户身份资料和交易记录；有效执行大额交易报告制度和可疑交易报告制度。此外，修订草案还规定单位和个人不得从事洗钱活动或者为洗钱活动提供便利，应当配合金融机构和特定非金融机构依法开展的客户尽职调查等。
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- 中新网2024中外企业家车谷论坛23日在武汉经开区举行。中外汽车领域企业家代表、行业协会及投资机构负责人等齐聚“中国车谷”，共同探索中外汽车领域合作新机遇，助力武汉经开区汽车企业开拓海外市场。
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- 他说，这条隧道是格鲁吉亚境内最大隧道，将有助于顺畅山区居民冬季出行和货物运输，保障格公民和游客安全舒适出行，增加游客数量。
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- 同时，修订草案要求加强风险防控与监督管理，规定反洗钱资金监测，国家、行业洗钱风险评估制度；明确反洗钱行政主管部门可以采取监督检查措施，开展反洗钱调查。完善国务院反洗钱行政主管部门与国家有关机关的反洗钱信息共享机制，建立受益所有人信息管理、使用制度。
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二是围绕高水平对外开放，严厉查处侵犯外商投资企业知识产权违法行为。书房阶梯很大很宽敞，同时也是个阶梯小剧场，不断变换的光影效果非常有视觉震撼力，这里还会开展各种文化讲座和交流活动。名校、高学历毕业生青睐有编制的稳定工作，近年来并不稀奇。只不过，名校的文科硕士、工科学士入职成为遗体火化工，显得吸人眼球。这其实源于，社会上不少人对从事殡葬业存在偏见和误解。在他们看来，殡葬业是“跟死人打交道”“不吉利”“晦气”，有些人甚至避之唯恐不及。
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